バイナンス従業員、17億ドル規模の暗号資産がイランに送金された事実を発見後に解雇

• 内部調査チームがイラン関連口座から17億ドル規模の暗号資産移動を確認し、一部口座はテロ組織と関連する機関につながっていた
• 調査結果の報告後、4人以上の従業員が解雇または停職となり、会社は「顧客データ処理手続き違反」を理由に挙げた
• バイナンスは制裁違反の証拠は見つからなかったと主張し、関連口座を削除して当局に通知したと説明
• 調査の過程で、Blessed Trust と Hexa Whale Trading など香港拠点の企業がイラン関連ウォレットへ資金を送金した状況が明らかになった
• 2023年にマネーロンダリング防止法違反で有罪を認めた後も、バイナンスの内部統制と制裁順守の問題が引き続き提起されている

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内部調査で明らかになったイラン関連取引

• バイナンスの内部調査チームは、イランの利用者が1,500以上のアカウントを利用し、2つのバイナンス口座から計17億ドルがイランの機関へ送金された事実を発見
  • このうち1口座はバイナンスのベンダー口座だった
  • 当該機関はテロ組織と関係する団体として名指しされている
• 調査結果は経営陣に報告されたが、数週間以内に少なくとも4人の関係従業員が解雇または停職となった
  • 会社は「顧客データ処理手続き違反」を理由に挙げた

会社の対応と説明

• バイナンスの広報担当者 Rachel Conlan は、会社が問題を認識して措置を取っており、制裁違反の証拠は発見されなかったと述べた
  • 関連口座は削除され、当局に通知したと説明
  • 「バイナンスが制裁対象活動を放置したという主張は事実ではない」と反論
• しかし、解雇の時期が調査直後だった点から、懲戒が調査結果と関連しているのではないかという疑問が提起されている

過去の制裁違反歴と内部変化

• バイナンスは2023年に米国制裁違反およびマネーロンダリング防止法違反を認め、43億ドルの罰金を支払った
  • 当時、イランの顧客がプラットフォームを利用していた事実を認め、今後違法行為が見つかった場合は米当局へ報告することに合意した
• その後、法執行機関での経験者を60人以上採用して内部統制の強化を約束したが、最近では制裁担当者やコンプライアンス責任者など多数の従業員が退職している

Blessed Trust および Hexa Whale に関する調査

• Hexa Whale Trading Limited（香港所在）は、イラン関連ウォレットへ4億9,000万ドルを送金したことが確認された
  • イスラエル当局は、この資金がフーシ派武装勢力などテロ組織の資金源だと通知
• Blessed Trust はバイナンスの法定通貨決済パートナーで、2年間で12億ドルがイラン関連機関へ移動
  • 一部資金は**イラン革命防衛隊（IRGC）**関連ウォレットにつながっている
  • Blessed Trust は「制裁違反取引を認識しておらず、単なる運営上の決済のみを実行した」と主張
• バイナンスは Blessed Trust との取引を2026年1月に終了し、IRS と FBI に関連情報を提供したと明らかにした

経営陣および政治的背景

• 2025年、ドナルド・トランプ前大統領がチャンポン・ジャオ（CZ）を恩赦し、トランプ一族のWorld Liberty Financial がバイナンスと緊密な事業関係を維持
• ジャオは2023年の有罪認定後にCEO職を退いたが、持ち分を維持したまま800億ドルの資産価値を保有
• ホワイトハウス報道官 Karoline Leavitt は、ジャオの起訴が「前政権による暗号資産への戦争の一環だった」と批判

バイナンスの内部統制と今後の措置

• バイナンスは世界中の捜査機関と協力し、制裁回避の試みを検出するためのデジタル・フォレンジック・ツールを使用
• Conlan は「制裁地域からのログイン試行は制裁違反と同じではない」と強調
• 会社はBlessed Trust に関する報告書を米司法省に提出する予定だと明らかにした

[GN⁺]

Hacker Newsのコメント

• これこそが暗号資産の代表的なユースケースなのではないかと思う
  人々は政府の統制を受けず、追跡不可能で遮断不可能な通貨を望む一方で、気に入らない用途に使われると「政府が統制してほしい」と言い出すという矛盾した態度を見せる

  • 私は暗号資産の第一の用途はランサムウェアやラグプル（shitcoin rug-pull）、そして無責任な窃盗だと思う
    イランへの送金は単なる副次的な事例にすぎない
  • 実際、この論理は米国の100ドル紙幣にもそのまま当てはまる
    100ドル紙幣の大半は米国外で流通しており、犯罪者に好まれる通貨でもある
    しかし、だからといって善良な人々にとって役に立たないという意味ではない
    Binanceが悪かったのは事実だが、Binance ≠ cryptoである
    参考資料: セントルイス連邦準備銀行のレポート, NPRの記事
  • 暗号資産はまったく追跡不可能ではない
    イランに送金された事実が明らかになったのも、そのおかげだ
  • 「暗号資産 = 追跡不能」という神話がどこから来たのか気になる
    すべての取引が公開ブロックチェーンに記録される仕組みなのだから、設計上は追跡可能になっている
  • 遮断は難しいが、追跡は可能だ
    暗号資産の本質は可搬性（portability）にある
    すべての取引がブロックチェーンに残るため、KYC認証済みの取引所を通れば最終的に身元と結び付く
    一方で、金を溶かして受け渡すような取引はほとんど追跡不可能だ
    しかしビットコインは、取引記録が永続的に残る監査証跡（audit trail）を提供する
    コールドウォレットそのものを直接渡すような形でのみ完全な匿名性が可能だが、これは取引所の本質と相反する
    Moneroのようなコインは経路を隠そうとするが、それでもなお脆弱性が存在する

• ビットコインを完全に追跡なしで使うには、自分で採掘するしかない
  しかしそれでも結局どこかで使わなければならず、配送・決済・税関などで痕跡が残る
  現物を伴わずサービスだけを利用する場合が、まだしも匿名性に近い
  これは単なる思考実験だが、間違っているなら理由を聞きたい

  • 実際、暗号資産は最も追跡しやすい通貨の一つだ
    ブロックチェーンはすべての取引の完全なログであり、匿名での利用は不可能だ
  • もちろん、路地裏で直接会ってウォレット間送金を行い、現金や物と交換するなら、相手の名前すら知らないこともあり得る

• Binanceがイランを遮断すべきか気になる

  • 米国のITSR法により、特別な例外を除いて米国企業と市民はイランと取引できない
    多国籍企業の場合は規制がさらに複雑になる
    旅行中に物を買ったとしても、米国に持ち込む際には複雑な通関手続きを経なければならない
  • イランは米国の制裁対象国なので、米国の影響圏にあるBinanceも取引を禁止すべきだ

• 規制も追跡もできない選択肢があるなら、規制を逃れようとする主体はその手段を好むようになる

• BinanceのCEOがトランプに恩赦された点は覚えておくべきだ

  • 実際、トランプは2024年に金融詐欺で服役していたChangpeng Zhaoを恩赦した
    トランプ一族のWorld Liberty FinancialはBinanceと緊密な関係を持っており、ZhaoはMar-a-Lagoのイベントにも出席していた
  • トランプが好む犯罪なら、恩赦の賄賂のほうが安上がりなのか気になる
  • イランもトランプの事業に投資していれば、友好国待遇を受けていたかもしれない
  • いまやBinanceは事実上米国の道具と見なすべきだ

• 記事タイトルには「解雇された（fired）」という語はない
  Hacker Newsのタイトルはやや誤解を招く

  • 原文には「調査に関与した従業員4人を解雇または停職にした」とある
    理由は顧客データの取り扱いに関する社内規定違反だ
  • NYTは記事ごとに複数のタイトル版を使うことがある
  • 原文引用: “Within weeks, Binance fired or suspended at least four employees involved in the investigation…”

• 記事のアーカイブリンク

  • archive.todayは悪意あるコードを挿入した事例があるので、利用は控えるべきだ
    関連議論: HNスレッド
  • 著作権回避によって記事を読むのは、ジャーナリストの生計を苦しくする行為だ

• おそらくトランプがイランに賄賂を渡した結果かもしれない