FBI、自宅に4,000万ドル相当の金塊を隠していたCIA高官を逮捕
(nytimes.com)- CIA高官のDavid Rushが、バージニア州の自宅で4,000万ドル相当の金塊303本を保管していた疑いでFBIに逮捕され、この金塊は業務関連費用の名目でCIAから受領したものだと裁判所文書に記載されている
- しかし正式な起訴内容は金塊の隠匿ではなく、学歴詐称およびNavy Reserveの虚偽申告によって数万ドル規模の軍休暇手当を不正受給した点にとどまっている
- 昨年11月から今年3月まで、Rushは業務関連費用の名目で相当量の外貨と数千万ドル規模の金塊を要請・受領していたが、CIAの内部監査で当該資産の所在を確認できなかった
- 5月18日のFBIの捜索で、金塊303本（1本あたり約1kg）とともに約200万ドルの現金、複数のRolexを含む高級腕時計数十点が押収された
- CIA長官John Ratcliffeが内部調査の後にFBIへ捜査を要請したが、裁判所文書にはRushがなぜこの莫大な資産を自宅に保管していたのか、どの業務プロジェクトに関連していたのかについて一切説明がない
逮捕の経緯と容疑
- 逮捕は5月19日に行われ、CIAが先にFBIへ通報した後、共同対応として進められた
- CIAの内部調査で法令違反の可能性が確認された後、CIA長官John RatcliffeがFBIに正式な捜査を要請した
- Rushは現在勾留中で、数日以内に勾留審問（detention hearing）が予定されている
- 裁判所文書では彼の身分は「米国政府機関の元上級行政職（senior executive service-level employee）」とのみ記載されているが、捜査に詳しい関係者によれば最近までCIA高官を務めていた
正式な起訴内容
- 唯一の正式な起訴容疑は、虚偽のタイムシート作成による公金横領
- 学歴詐称および海軍予備役（Navy Reserve）への虚偽登録の主張を通じて、数万ドル規模の軍休暇手当を不正受給
- 実際には海軍予備役をすでに退役していたにもかかわらず、現役資格があると虚偽に主張していた
金塊と押収資産
- 2025年11月から2026年3月まで、Rushは業務関連費用の名目で外貨および数千万ドル相当の金塊をCIAから受領していた
- CIAの内部監査の結果、金塊と外貨の所在は確認不能だった
- 5月18日のFBIによる自宅捜索で見つかった物品:
- 金塊約303本（1本あたり約1kg、総推定額4,000万ドル超）
- 米ドル現金約200万ドル
- 高級腕時計約30点余り（多くがRolex）
- 裁判所文書は、Rushがこれらの資産を自宅に保管していた理由、またはどのような業務プロジェクトがこれほどの規模の資産蓄積を必要としたのかについてまったく説明していない
1件のコメント
Hacker News のコメント
裁判所文書によると、Rush は昨年11月から3月にかけて業務費用の名目で 多額の外貨と数千万ドル相当の金塊 を要求して受け取っていたらしいが、入手後最初の6か月のうちに貴重品を家に保管するほど愚かな人間はいないはずなので、あまりに露骨な口実に見える。
しかも CIA がその前に海軍の除隊状況を確認できていなかったというのも妙だ。CIA 内で職務を異動するたびに、ちゃんとした検証をしていないということなのか。特に彼の CIA での経歴が上向きだったことを考えると、なおさらそう思う。
Rush が実際に何をしたのかは分からないが、少なくともこの2点のせいで嫌われたわけではなさそうだ。もしかすると彼は裏切り者で、金塊と外貨は賄賂だったのかもしれない。CIA が何に対する賄賂かを説明したくないのなら、この起訴内容のほうが筋が通る
個人的な体験で言えば、おばの家にいたとき、おばが友人の夫を急いで病院に連れて行かなければならなくなった。その夫は本棚を取り付けようとして、ハンドドリルで自分の腹に穴を開けてしまった。ところが友人は中世医学の本を読んでいたので、すぐ病院へ連れて行く代わりに中世式の処置を試そうとして、スープを飲ませたうえで、飲んだ後に臭いがするか確かめようとした。実際に臭いはした。スープが腹に開いた穴から漏れ出ていたからだ。
別の例では、父の友人は有能な化学工学者で実務的な人だったが、趣味でスカイダイビングをしていた。ところが裁縫経験がまったくないのに、妻のミシンで自分のパラシュートを改造し、背骨を折った。どれほど愚かなことでもやる人はいるし、賢い人でも特定の状況では信じがたいほど愚かな盲点が生まれる
裁判官は住居の捜索令状は付随的被害が大きくなり得るのでそう簡単には出さないが、銀行の貸金庫の捜索令状はずっと簡単に出す傾向がある。あるいは森に穴を掘って金を埋めるべきだったという話なのだろうか
内部関係者のように見えるある人物も、自分の判断で 市場操作 をして本人と家族が大金を稼いでいるようだが、FBI はそちらも調べるべきではないのか
CIA 職員が書いた本を読んだことがあるが、仕事の大きな部分は怪しい人物たちに渡す 現金の束 を持ち歩くことだった。その金をくすねれば刑務所行きになる、というのは当然の前提になっている。
皮肉なことに、その金はたいてい消える。ある VIP の兄弟に渡され、その兄弟が VIP に渡すはずだが渡さない、といった具合だ。
重要なのは、私が監視している間に消えないことだ。後で消えるのはあり得るが、自分の担当時間中では困る
金塊と外貨そのものは普通に見える。軍閥、麻薬商、外国の高官、情報提供者、工作員に金を支払う必要があるからだ。
秘密の政府情報提供者に金を払うために申請書を作成し、複数の外国銀行を経由し、金塊や現金を銀行に出し入れする、などという形では処理できない。誰かが資金の流れを見て悪党に知らせれば、作戦は終わり、情報提供者は死ぬ。
だが同時に、これは非常にまずい仕組みでもある。金を簡単に盗めるだけでなく、情報機関が 納税者の金をどう使っているかの透明性 がほとんどない。情報・軍事分野にどれほど腐敗があるのかは分からないが、こうした資金を盗んだり流用したりするのがあまりに容易なので、おそらく多いのだろう
記事には「捜査官らがバージニア州の自宅に隠されていた 4,000万ドル超の価値がある数百本の金塊 を発見した後、CIA の高官が先週逮捕された。裁判所文書によれば、彼はそれを職場から自宅へ持ち帰ったとみられる」とある。
同じ記事にはまた「CIA が金と外貨の保管場所を確認したところ、裁判所文書によれば、同機関は金塊も相当額の外貨も見つけられなかった」ともある。
NY Times のファクトチェッカーがこの記事を見たようには思えない
「4,000万ドル……ささやかな財産」だなんて、インフレ も本当にひどくなったものだ
600ポンドの金 を手に入れておいて計画がないはずがない。穴に埋めるのは金を回していることにはならない。
宝飾品を製造する国に売れば、少なくとも銀行システムの中には入れられる。Lebanon も金が好きだし India も好きだ。この人物が捜査対象になれば、彼につながるものはすべて見つかるだろうし、実際に使うのも難しい。Aldrich Ames は Jaguar を買って捕まった
それよりずっと少ない金額でも アメリカ大統領 を自分のために働かせることはできる
CIA の面接手続きはどれほどずさんなら、その人物の 軍の除隊状況 すら確認できなかったのか
給与部門が最終的にそれを見つけ、それが人事部門の資格調査につながり、資格が水増しされていたことが判明したあとで、ようやく彼が家へ持ち帰っていた金をどう処理していたのかを見るようになったのだろう。この話で自分の仕事をきちんとしていた唯一の組織は、おそらく給与部門だ。
なぜ今になって除隊処理されたのか気になる
将官が手を振るようにして直筆メモに署名し、後で正式文書にタイプしようという話になったが結局されず、はいこれで認可ができた。どんなシステムのセキュリティでもそうだが、ときには迅速さのために調整が必要になる。重要なのは、少なくとも最終的には整合性が取れていなければならないということだ
Conway の法則を奇妙に逆転させたように、米国政府の組織構造が自分たちの使うソフトウェアに似始めている [0]
[0]: https://www.globalnerdy.com/2011/07/03/org-charts-of-the-big...