- Van Thinh Phat会長 Truong My Lan が、ベトナム史上最大の詐欺事件で横領・賄賂・銀行規定違反により有罪判決を受け、死刑を言い渡された
- 検察は被害総額を 270億ドル と見ており、このうち横領額125億ドルはベトナムGDPのほぼ3%に相当する
- Lanは2012年から2022年まで、Saigon Commercial Bankから資金を引き出すために 架空の融資申請 を作成し、第三者とペーパーカンパニーを通じて銀行株式の91.5%を保有していたと判断された
- 裁判には被告85人、召喚者約2,700人、弁護士200人が関わり、証拠だけで 105箱・6トン に達するほど大規模だった
- 今回の判決は、Nguyễn Phú Trọng書記長による Blazing Furnace 反腐敗キャンペーンの中で出されたもので、民間企業を対象とした事件としては規模・被告数・証拠・金額のすべてで前例がないと評価されている
死刑判決と有罪認定
- Van Thinh Phat開発会社の会長 Truong My Lan は、ベトナム最大の詐欺事件で死刑判決を受けた
- ホーチミン市の裁判所は、Lanに 横領、賄賂、銀行規定違反 の罪があると判断した
- 判決文は、被告の行為が共産党と国家指導部に対する人々の信頼を損なったとした
- LanはSaigon Commercial Bank(SCB)から10年にわたって資金を詐取した罪で有罪となった
- 同じ裁判には、元中央銀行関係者、政府当局者、元SCB幹部など 被告85人 が含まれていた
被害規模とSCB支配構造
- 横領額は 125億ドル で、ベトナム国内総生産のほぼ3%に相当する
- 検察が見積もった詐欺全体の被害規模は 270億ドル に達する
- LanはSCBの直接的な経営権は持っていなかったが、第三者とペーパーカンパニーを通じて銀行株式の 91.5% を所有していたと判断された
- 2012年から2022年までの11年間、銀行から資金を引き出すために 架空の融資申請 を作成した疑いが持たれている
- 国営メディアによれば、当該融資は銀行が発行した全与信の 93% を占めていた
賄賂と隠蔽の疑惑
- Lanと他のSCB関係者は、詐欺を隠すために国家当局者へ 520万ドル を提供した疑いが持たれている
- この金額は、ベトナムで記録された最大の賄賂として扱われている
- ベトナム中央銀行の元主席銀行監督官 Do Thi Nhan は裁判で、金が発泡スチロール箱に入れて渡されたと述べた
- Nhanは箱の中に金があると知った後に受け取りを拒否したが、Lanが再び持ち帰ることを拒んだと国営メディアは伝えた
裁判の規模と被告側の立場
- 判決は 5週間の裁判 の後に下され、ベトナムの厳しく統制された国営メディアが裁判の過程を詳しく報じた
- VN Expressによれば、裁判関連文書は 105箱 に保管され、重さは6トンだった
- 当局は審理前に証拠を保護するため、防犯カメラと火災安全設備を設置した
- Lan所有の不動産 1,000件以上 が差し押さえられた
- 裁判には約 2,700人 が召喚され、弁護士 200人 が参加した
- Lanは2022年10月に逮捕され、容疑を否認した
- 判決前、親族の1人はReutersに対し、Lanが控訴する意向だと語った
- 国営メディアによれば、Lanは法廷で、十分な経験もなく銀行業に入ったことや、「法律問題への理解不足」を挙げた
- Lanは絶望の中で「死を考えた」と述べ、共犯として裁かれた香港の実業家である夫とおいへの寛大な処分を求めた
Blazing Furnaceと政治的波紋
- 今回の裁判は、Nguyễn Phú Trọngベトナム共産党書記長が主導する全国的な 反腐敗取り締まり の一環である
- このキャンペーンは Blazing Furnace とも呼ばれ、近年強化されてきた
- このキャンペーンにより数千人が起訴され、大統領2人と副首相2人が辞任した
- Iseas-Yusof Ishak Instituteベトナム研究プログラムの客員研究員Dr Nguyen Khac Giangは、今回の事件をベトナムの反腐敗取り締まりにおける画期的事例と評価した
- 民間企業を対象とした最大の事件
- 被告人数が最多の事件
- 証拠規模が最大の事件
- 関連金額が最大の事件
- 2021年以降、ベトナムでは数千人が汚職容疑で起訴されており、分析家はこれをベトナム共産党史上もっとも包括的な反腐敗の取り組みと見ている
- ベトナム政府は先月、Vo Van Thuong大統領が「違反と欠陥」を理由に辞任すると発表し、この問題が大衆の認識と党・国家の評判に悪影響を与えたと説明した
- Vo Van Thuongの前任者であるNguyen Xuan Phucも、自らが統括していた当局者らが関与した汚職スキャンダルのため辞任した
- Giangは、ベトナムは一党国家であるため世論を評価するのは難しいが、ソーシャルメディアのコメントを見る限り、多くの人がスキャンダルの規模に衝撃を受けたようだと述べた
- 国家の取り締まりを歓迎する人もいた一方で、これほど大規模な汚職がどうしてこれほど長く放置されていたのか疑問を呈する人もいた
- この事件は、複雑化する市場経済システムを管理する国家能力と、公的管理を統制する能力に関する問題を浮き彫りにする可能性がある
1件のコメント
Hacker Newsの意見
検察によると、2019年2月から3年間、運転手に銀行から108兆ベトナムドン、40億ドルを超える現金を引き出させ、地下室に保管するよう指示していたという詳細が本当にすさまじい。
すべてベトナムの最高額紙幣だったとしても、その現金の重さは2トンに達する。
インドの悪名高い貨幣改革のときも、多くの銀行支店長が政治家や実業家と裏取引し、大量の現金を「きれいな」お金に替えていたという噂があった。新設された低コストのJan Dhan口座を使って、現金を何千もの預金に分割した可能性も高い。
これは単なる「発展途上国」だけの問題ではなく、英国経済全体も、シティと英連邦の「管轄外」の島々で毎日行われているこうした手口の上に成り立っている面がある。
流通量は1,352,9100億VNDだった。
米国でいえば、誰かが1.6兆ドルを盗んだレベルで、比較するとMadoffは350億ドルを盗んだにすぎない。
死刑は野蛮だと言うこともできるが、最近読んだ見方では、この人物にとっては最悪の刑務所で一生過ごすより、死のほうがましな取引に見えるとも述べていた。
水で満たされた1m x 1m x 1mの容器は約1トンなので、普通はそれで1トンを思い浮かべる。
ユーロパレットの上に1m x 1m x 1mの大きさで紙幣がぎっしり整理されているのを見ても、それが数十万ドルなのか数十億ドルなのか、まったく見当がつかない気がする。
似たような見出しの記事ごとに、なぜ数百億ドル規模の金額が違って報じられているのかわからない。
それぞれ換算を別々にしたうえで、国ごとの単位を誤って当てはめているようにも見える。
BBCの見出しは正しい。BBCはベトナム語を話す記者を多く雇っており、その一部はベトナム政府による暗殺・誘拐の標的になったこともある [0]。
盗まれた金額は440億ドルで、死刑を避けるには270億ドルを返還しなければならない。
[0] - https://www.theguardian.com/media/2022/sep/30/bbc-accused-of...
本人が本当に有罪なのは確かだとしても、21世紀に死刑だなんて？ どんな時代錯誤な制度がこんなことを許しているのか。
より「リベラル」な国々には、「個人の権利」が妨げになって解決できない現実の社会問題がある。
ある家庭はがん治療費を貯めていたかもしれないし、家を買って新しい家庭を築こうとしていたかもしれない。
原則として死刑に反対しているわけではないが、実際の適用は制度の道徳的正当性と、それより少し重要な司法的正当性の両方を危うくする。
だから死刑を検討し適用するには、道徳的な慎重さと堅固な法理論理が核心となる。
盗んだ金額がいくらであれ、金銭の窃盗だけでは、死刑を適用するための客観的な道徳的・論理的基準には決して達しない。
発展途上国の政府がめちゃくちゃな国のように見られたくないなら、これよりはるかに慎重であるべきだ。
誰かがXドルを盗んだなら、それを盗まれた人生の総量に換算して考えられる。お金の問題で自殺する人がどれほど多いかも同じ理由だ。
この前提を受け入れるなら、特に貧しい人々から盗んだ場合、死刑を擁護する論理を立てるのは難しくない。
ここのコメントの一部は偏りがひどく、ほとんど陰謀論に近い。
自分はベトナム人で今もベトナムに住んでいるが、ベトナム共産党は文字どおり腐敗撲滅をしているところだと思う。これを政治的粛清だけと見るのは難しい。
具体的な反例として、この3年間で今期の直近2人の国家主席がいずれも汚職問題で辞任しており、最初の人物は新型コロナ検査キット関連の北部派閥出身だった。ハノイ人民委員会主席、実質的にハノイの市長・知事に相当する直近2人も汚職で解任・逮捕された。
発端を気にしている人がいたが、SCB、つまりMy Lanの銀行が、預金口座を開きに来た人々をだまして債券を買わせたことがきっかけだった。ばかげた債券のせいで一生の貯金を失った人もおり、今でも通勤途中にベトナム中央銀行前のデモ参加者を時々見かける。
政治的な内輪もめがまったくなかったという意味ではないが、ここ数年の核心はそれではなかった。
Alephnerdはつい昨日、タイにはもうトゥクトゥクはないと自信満々に言っていたが、これは完全に、簡単に証明できる嘘だ。情報源はそこに住んでいる自分で、事実確認の方法は窓の外を見ることだ。
「内部事情」という驚くような話をするコメントは、かなり大きな塩一つかみ分くらい割り引いて受け止めるべきだ。おおむね検証不能な主張だらけの話の中で、検証可能な部分が完全なでたらめだとわかれば、残りもかなり疑わしくなる。
この事件を扱った3本の動画がかなり有益だった
https://youtu.be/GmAcpqZPrMQ?si=7JUYg7itjba_uGaN
https://youtu.be/KudcZvoP3C0?si=tF1DKfFoJmolGn5m
https://youtu.be/jv-j5AS3Fz0?si=lzRg0XhyNqtS3q9V
FLC Group のような別の事件もある
これだけの金額なら、捕まったというより、誰かと関係がこじれたと見るほうが近い
ここ数年、仕事と配偶者の家族の関係でベトナムを頻繁に行き来していたが、ベトナム経済の中の腐敗と脆弱さがついに追いついた感じがする
成長の大部分は、中国が日本・韓国・台湾・米国との貿易戦争を始めた後、2014〜2022年に韓国・日本・中国の大企業が中国からベトナムへ工場を移し、莫大な資金を投じたおかげだと見られる
大規模な設備投資につながったが、投資の大半はハノイ側の中国系や HCMC 側の韓国・日本系に集中し、資本を持つ層が取り込んだため、平均的なベトナム人の生活は大きく変わらなかった。消費財やブランドは増えたが、ほぼすべての物に奢侈税がかかるか、米国・タイ・韓国から輸入されており、Temu 級の品質の服でも米国並みに高い。さらに HCMC とハノイの家賃が法外に高く、所得の50〜60%が家賃だけで消える
党幹部たちは、中国やインドで見られるゴーストタウンに似た、役に立たないホテル・マンション計画に大量投資し、得られる裏金を最大化しようとした
新型コロナのパンデミックが来ると、この資金源は途絶えた
ベトナムはゼロコロナ政策を選び、その結果、出稼ぎ労働者は故郷へ戻り、コロナ検査インフラや海外のベトナム人出稼ぎ労働者の送還をめぐる大規模な汚職スキャンダルが起きた
この頃、北部 VCP、南部 VCP、軍、公安部の間の内部対立も大きくなり始めた。北部 VCP はベトナム軍部の名門家系出身である VinGroup の億万長者に支えられ、南部 VCP は今回の億万長者に支えられており、軍はベトナム最大の通信会社と大半の国有企業を所有し、公安部は全員の弱みを握って実際の執行役を担っている
基本的に公安部が北部派閥を後押しして今回のラウンドに勝ち、軍は金を稼ぎ続けるために争いから身を引いた
ただし、こうした上層部の混乱は、腐敗撲滅という名目のもとで最近の投資家の信頼を損ない、停電やインターネット速度の低下といった目に見えるインフラ崩壊も影響した
例えば今年の Tet では、2023年の Tet よりも人々が爆竹やお年玉に使う金額が少なく、不動産プロジェクトは減速し始め、HCMC やハノイを離れると放置された建設現場を見ることも珍しくない
外国人中心の Bui Vien/D1/Thao Dien の界隈にいると、こうしたことは感じないかもしれない。ベトナムでは禁止されているのに、風船と亜酸化窒素で酔うのに忙しく、外科医が患者を物理的に制止しなければならないほどだ。しかし「本物の」サイゴン、例えば D10、D8 に行くか、HCMC/Hanoi/DaNang/DaLat の外へ出れば、こうした問題は非常に目立つ
私が、より正確には配偶者が気づいてきた変化についてのかなり良い概説はここにある: https://asialink.unimelb.edu.au/insights/vietnam-the-purge
インドにはその意味でのゴーストタウンがあるとは言いにくい
詐欺師たち、つまり豚に何らかの形で資本を蓄積させておき、その後、政治的・金銭的資本を得るために屠殺する構図だ。政府は英雄のように見え、電気もつけ続けられる
中国ではこうしたことがしばらく続いており、Evergrande、HNA、Silicon Valley Bank、Tether などの例がある。オンラインの追跡者たちは、中国発の暗号資産プロジェクトや資金も別の「西側向け豚の屠殺」だと暴いてきた
SBF と Do Kwon も Truong My Lan と同じく「役に立つ豚」であり、その下には「管轄区域 Tor ネットワーク」で資本を引き込む、より小さな豚がたくさんいた。豚の中には自閉スペクトラム上にいる者もおり、貪欲が動機である必要さえない。他の豚たちのために「何か」を作ったという名声と承認だけでも十分なのだ
北部と南部が明確に分かれているわけではない。Samsung、BYD、Apple などはいずれも北部に工場がある。これらの工場は多くの労働力を必要とし、例えば Nike の工場より賃金も高い。ちなみに Nike はベトナム全土に155の工場を持っている
Ms Lan と SCB の事件は、ベトナムではそれほど例外的ではない。より小規模には、過去に他の銀行でも起きていた。ここでの金融機関規制は強くなく、裕福な銀行オーナーたちは銀行を外皮として使い、多くの人から資金を集め、主に不動産開発プロジェクトに投資する。市場が崩れ、人々が資金を引き出しにくくなるまでは問題ないように見えるが、その時点で中央銀行が介入して買収し、捜査も並行して進む。Ocean Bank、Phuong Nam Bank などでもあった
経済はいま悪い。ベトナム経済は世界経済とかなり統合されており、工場国家として豊かな国々からの大量注文に依存している。西側が消費を止めれば、ここの人々は職を失う
不動産市場のバブルは昨年はじけた。Van Thinh Phat、つまり Ms Lan の会社、Novaland、そして方向を正さなければ VinGroup まで、多くの大手デベロッパーが崩れつつある
腐敗との戦いは本物だ。ここ数年で党の4大要職の1つである国家主席が2人辞任し、複数の閣僚、副首相たち、複数の将官、政治局の人物たちもここ数年で退いた
ちなみに私はベトナム人で、共産党員ではない
そもそも、特定の人物がそれほど巨額の金を手にできるようにしているシステム上の欠陥だ
Ayn Rand は、最も多くの金を受け取る人々が商品やサービスではなく特権を取引しているなら、その社会が衰退している兆候だと言っていた
億万長者や有名人が金の大半を独占する理由は、通貨システムが世界経済全体を社会的なつながり中心にしてしまったからだ。正当な通貨システムなら、多くの人に金を効率よく投資する能力があるが、そうしたシステムがないため、その能力には価値がなく、現行システムでは利益を出すには金が必ず政治的につながりのある人々のところへ行かなければならない。政治的につながった個人のプールは非常に小さい。政治家は限られた数の個人や企業のニーズにしか対応できないからだ。だから極端な中央集権と脆弱性が生まれる
彼女の考えの多くが単純だったり、場合によっては愚かだったりしたのは確かだが、全部がそうだったわけではない
自分にとって社会は、少なくとも1957年以降に衰退したわけではない。衰退が始まったのは1959年、Buddy Holly が亡くなった年からだ
腐敗に死刑だって？野蛮に見える
ただし、非暴力犯罪に死刑を科す国はいくつかある。中国、インドネシア、モロッコ、タイ、ベトナムなどで、インドネシアは「国家経済や財政に損害を与える」一部の汚職行為に、タイとベトナムは贈収賄罪に死刑を科すことがあり得る
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_for_non-vio...
数十億ドルを盗んだ人間は、単発の暴力犯よりも純粋な被害をはるかに大きくした。結果を被害規模におおむね合わせるほうが、自分にはより野蛮でないように感じる
金融詐欺が何万人もの貯蓄に影響し、貯蓄がすなわち一生働いた時間だとすれば、残りの寿命を奪う殺人と大差ないとも見られる
ベトナムのように年金に拠出している人が約13%しかいない国では [1]、貯蓄を失うことは文字どおり寿命を縮める。その13%に入っていても、国の年金だけでは暮らせない [2]
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Vietnam#Funding
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Vietnam#State_non-...
付け加えると、私はどんな場合でも死刑には反対だ
だが米国で死刑を容認するなら、今回の事件にもそうすべきだと思う
例えば姦通と背教がある
「次の国は姦通に死刑を科す: Afghanistan, Brunei,[1] Iran, Maldives, Mauritania, Nigeria, Pakistan[citation needed], Saudi Arabia, Somalia, Yemen, Sudan, Qatar。」
「2020年7月時点で、ムスリムの背教（ridda）は次の国で死刑に相当する: Afghanistan, Brunei, Iran, the Maldives, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, Somalia（暗黙に）, the United Arab Emirates, Yemen。」
今日の世界に残る、国家が承認した野蛮の頂点だ
論点はこうだ。あるホワイトカラー犯罪が、下流で何万人もの人生を壊すような財政的悲惨を生むとしよう。だとすれば、どんな根拠でその犯罪に対する死刑は野蛮だと切り捨てながら、冷血な殺人に対する死刑は野蛮ではないと見なせるのか？