ベトナムの不動産王、270億ドル規模の詐欺事件で死刑判決

ベトナム史上最大の詐欺事件で270億ドル横領の罪により不動産王に死刑判決

• ベトナム・ホーチミン市の法廷で、ヴァンティンファット・ホールディングス会長のチュオン・ミー・ランがサイゴン商業銀行の横領事件への関与で有罪判決を受けた。
• 今回の事件はベトナム史上最大規模の詐欺事件で、被害総額は270億ドルに達すると推定されている。
• ラン会長は、横領、収賄、銀行規定違反などの罪で死刑を言い渡された。
• 検察は、ラン会長の行為が共産党と国家指導部に対する国民の信頼を損なったと指摘した。

10年以上にわたりサイゴン商業銀行から巨額を横領

• ラン会長は、サイゴン商業銀行（SCB）から10年以上にわたり巨額を横領した疑いで起訴された。
• 彼女は、元中央銀行職員、政府高官、SCB元幹部ら85人とともに裁判を受けた。
• 今回の裁判は、ベトナム共産党書記長グエン・フー・チョンが主導する全国的な汚職撲滅キャンペーンの一環として行われた。

ラン会長の控訴意向と法廷での証言

• ラン会長は容疑を否認しており、親族はロイターに対し、判決を不服として控訴する意向だと伝えた。
• ラン会長は法廷で、銀行業界に経験が乏しいまま飛び込み、法律への理解も不足していたと証言した。
• 彼女は絶望感から「死を考えた」と述べ、共犯として起訴された夫と姪について裁判所に寛大な対応を求めた。

前例のない大規模裁判

• 5週間にわたって行われた今回の裁判は、厳格に統制されるベトナム国営メディアで詳細に報じられた。
• 裁判関連書類は105箱に保管され、総重量は6トンに達した。当局は審理に先立ち、証拠保全のために防犯カメラと消防設備を設置した。
• ラン会長所有の不動産1,000件以上が差し押さえられ、裁判では2,700人以上が召喚され、弁護士だけで200人が参加した。

詐欺の手口と公務員への賄賂疑惑

• ラン会長は、第三者とペーパーカンパニーを通じてSCB株の91.5%を保有していた。
• 2012年から2022年までの11年間、虚偽の融資申請書を作成して銀行から資金を引き出した疑いが持たれている。この融資額は銀行全体の融資の93%に達する。
• 詐欺行為を隠蔽するため、ラン会長らSCB行員は国家公務員に520万ドルの賄賂を渡した疑いも持たれている。これはベトナムで記録された過去最大規模の賄賂だ。

史上最大規模の反汚職の取り組み

• 2021年以降、ベトナムでは数千人が汚職容疑で起訴されている。これはベトナム共産党の歴史上、最も広範な反汚職の取り組みと評価されている。
• 先月、ベトナム政府は汚職スキャンダルへの関与疑惑を受け、就任から1年余りだったボー・バン・トゥオン大統領の辞任を発表した。前任のグエン・スアン・フック大統領も、部下の公務員による汚職スキャンダルで辞任していた。

GN⁺の見解

• 270億ドルという天文学的規模の詐欺事件が長期間黙認されてきた背景については、より深い分析が必要に思われる。市場経済が高度化するなか、政府の管理監督システムが十分に機能していなかったのではないかという疑問が残る。

• 一党独裁国家で汚職事件が起きた場合、実際の権力者の関与を疑う声が上がりがちだ。ラン会長への死刑判決が、汚職撲滅を示す象徴的措置にとどまるのではないかという点には注目が必要だ。

• 汚職事件が相次いで発覚するなか、ベトナム共産党への信頼は揺らいでいる。反汚職の取り組みを継続する一方で、透明な市場経済システムを定着させるための改革も並行して進める必要がありそうだ。

• グローバル投資家の視線がベトナムに集まっている状況では、汚職撲滅とともに法の支配の確立が急務に思われる。長期的には、政財界の癒着構造を改善するための政治改革も必要になりそうだ。

[GN⁺]

Hacker Newsの意見

この事件の要約は以下のとおり。

• 検察によれば、2019年2月から3年間にわたり、108兆ベトナムドン（40億ドル、23億ポンド）の現金を銀行から引き出して地下室に保管するよう、運転手に指示していた。これはベトナムの最高額面紙幣でも2トンを超える量になる。
• 原則として死刑に反対しているわけではないが、死刑を適用することは道徳的・司法的正当性に危険をもたらす。死刑を検討し適用するのであれば、道徳的配慮と健全な司法論理が非常に重要だ。盗まれた金額にかかわらず、通貨の窃盗それ自体だけでは、死刑を適用するための客観的な道徳的・論理的根拠の水準には達しない。
• 発展途上国の政府が混乱している以上の存在に見られたいなら、これより賢明であるべきだ。
• 似たような見出しのあらゆるサイトが、それぞれ異なる十億ドル単位の金額を報じている。どれも換算がばらばらで、国ごとの単位も誤って使っているようだ。
• 当人が極めて有罪であることは間違いないが、21世紀に死刑とは？ どんな原始的な制度がそれを許しているのか？
• Hacker Newsのこのコメント群はとても興味深い。ベトナムについて知らなかったことを学んでいる。Alephnerdなど、興味深い解説をしてくれた人たちに感謝する。
• この事件について情報を提供する動画を3本見た。（動画リンク）
• FLC Groupなど、ほかの事例もある。
• ここ数年、仕事でベトナムを頻繁に訪れてきたが、ベトナム経済には腐敗が蔓延している。
• 成長の大半は、2014〜22年の間に中国、韓国、日本の企業が工場を大規模に中国からベトナムへ移転したことに起因している。
• これは大規模な設備投資につながったが、投資がハノイ（中国）やホーチミン（韓国＋日本）に集中し、資本を所有する階層にしか恩恵が及ばなかったため、一般のベトナム人の暮らしは大きくは変わらなかった。
• また、腐敗した党幹部たちは、中国やインドのゴーストタウンに似た、失敗が予見されるホテルやマンションのプロジェクトに投資して、賄賂を最大化することを決めた。
• 新型コロナウイルス禍で腐敗の内実が露呈した。北部VCP、南部VCP、軍部、公安部の間で内部対立が始まった。公安部が北部派閥を支持して勝利し、軍部は金を稼ぐことに集中して争いには介入しなかった。
• 上層部の内紛は投資家の信頼を損ない、停電やインターネット障害のようなインフラ崩壊も起きた。
• ベトナムの通貨制度の欠陥により、少数に莫大な富が集中する現象が起きている。政治的コネのある人にだけ金が集まる状況だ。
• 腐敗に対して死刑を科すのは野蛮に見える。中国、インドネシア、モロッコ、タイ、ベトナムなど一部の国でのみ、非暴力犯罪に対して死刑が科されている。
• ベトナムのGDPは4088億ドルなので、この規模の詐欺は反逆罪に準ずるように見える。