- Dallas Love Field発Chicago行きの国内線の手荷物から10万ドル超の現金が押収されたが、所有者である25歳の女性は犯罪容疑で起訴されていない
- 民事資産没収では、当局が現金・車両・住宅のような財産を先に取り上げることができ、取り戻したい所有者が裁判所で潔白を証明しなければならない
- 2000〜2019年に50州と連邦政府が押収した財産は、Institute for Justiceの試算で約690億ドルにのぼり、その多くは犯罪容疑で起訴されていない
- 2019年は完全な連邦データ基準で、連邦当局の押収額が窃盗被害額を上回り、このパターンは直近6年のうち3年で繰り返された
- 州・地方政府による押収まで含めた全体規模は、報告体系がばらばらなため不明であり、単純な州レベルの没収事件でも争うのに約3,000ドルかかることがあるため、少額の被害者は取り戻しにくい
Dallas Love Fieldの現金押収事件
- Dallas Police Departmentの現金探知犬が12月2日、Love FieldでChicago行き国内線に預けられた旅行かばんに反応した
- 警察はかばんを捜索して10万ドル超の現金を発見し、現地報道によると、25歳の女性所有者を犯罪容疑で起訴しないまま現金を押収した
- 女性は逮捕されず、警察は現金を持ち去った後に女性を帰した
- 国内線に多額の現金を持ち込むのは異例だが、州法や連邦法には現金額の上限がなく、国内線では申告義務もない
民事資産没収が機能する仕組み
- 民事資産没収は、有罪判決どころか起訴すらされていない人の財産を当局が押収できる手続きである
- 対象には現金、車両、住宅、Playstation 5のような財産まで含まれうる
- 当局は犯罪と関係していると疑えば押収でき、所有者が返還を求めるには裁判所で自ら潔白を積極的に証明しなければならない
- この構造は、刑事司法における「有罪が立証されるまで無罪」という原則と逆向きに機能する
- 現代的な民事没収の慣行は、1980〜1990年代の麻薬との戦いの過程で拡大した
- もともとの趣旨は、直接逮捕しにくい大物犯罪者の不当利得を回収する手段だった
- 実際には、何の落ち度もない一般人にも適用されることが多い
少額の押収も積み重なれば巨大な規模になる
- Institute for Justiceの最新データによると、複数の州で典型的な現金没収額は数百ドル規模である
- Michiganの典型的な没収額は423ドル、Pennsylvaniaは369ドル
- 複数の都市警察は乏しい根拠で100ドル未満さえ押収した事例があり、こうした押収は貧しい地域に集中する傾向がある
- 2000〜2019年の間、50州と連邦政府を合算した没収規模は、Institute for Justiceの試算で約690億ドルに達した
- 押収対象者の多くは犯罪容疑ですら起訴されていない
- 2019年には、完全な連邦データ基準で、連邦当局の押収額が窃盗犯による被害額を上回った
- このパターンは直近6年のうち3年で見られたが、2014年と2015年の数値はBernie Madoff事件のような大規模な合法没収事件によって一部ゆがめられている
全体規模を把握しにくい理由
- 州・地方政府のデータは報告方式がばらばらで、全体規模を把握しにくい
- Dallasの事例のように、州・地方機関も財産を押収する
- Institute for Justiceが比較的良質なデータを提供している20州で試算すると、これらの州の合計は連邦の押収額の約10分の1の水準だった
- Dallasの事件の現金が犯罪と結びついていた可能性は残るが、核心は警察が先に立証しなくても押収できる点にある
- 財産を取り戻す負担は所有者側に移る
- Institute for Justiceは、単純な州レベルの没収事件でも争うのに約3,000ドルかかると推定している
- 交通取り締まりで250ドルを失った運転者なら、費用のために訴訟を断念する可能性が高くなる
改革が遅い政治的理由
- 法執行機関と、彼らから政治資金を受け取る選出職の政治家が、改革を遅らせる要因として挙げられている
- 両党には没収廃止を推進する議員がいる
- 同時に、法執行機関の利害を守るために改革案を弱める議員も両党にいる
1件のコメント
Hacker Newsのコメント
民事没収には期限を設けるべき
警察が財産を押収したなら、90日以内に犯罪で起訴し、できなければすべて返還させるべき
一部の警察署が職員にこうした行為を教育し、没収を収入源にしているという記事を読んだが、これは事実上、大規模な窃盗だ
期限がどうこうというくだらない話ではなく、令状を取るべきだ
犯罪で起訴しなければならないし、この国の裁判所の運営者たちがどう考えようと、それが法律だ
判例などここでは通用しない
政府が誰かの犯罪を疑うなら、起訴して法廷に連れていけばよい
少なくともCAFには令状が必要であるべきで、警察が通常の交通取り締まり中に資産を押収できてはならない
CAFがどうして今まで合衆国憲法修正第4条の不合理な捜索・押収の禁止に違反すると判断されてこなかったのか理解しがたい
卒業したばかりの人が仕事を探すため別の都市へ引っ越している最中に、警察が現金をすべて押収したら、90日をしのぐ資源がない可能性が高い
警察は令状を取れる
裁判官を説得できないなら、何も押収する必要はない
警察は私たちに仕える存在であって、その逆ではない
実際にジョージア州であった事例だ
押収金の大半は予算再配分のための一般基金にも入らず、裁量で使う裏金のように残される
予算に入れてはならず、他の用途にも使ってはならない
徴収されたものは被害者に行くか国民に戻るべきで、そうすれば歪んだインセンティブはすべて消える
「犯罪を犯していないという否定命題」を証明しなければならない理由は、それが民事没収だからだ
民事法には無罪推定がなく、無罪推定は刑事法の一部だ
意図しているかどうかは別として、その区別が慣行を正当化し得るという含みを与える
「刑事手続ではないのだから、無罪を証明できなければ警察が物を持っていける」というのは、実質的な違いのない区別だ
警察がただ物を持っていけるようであってはならない
民事法には無罪推定が適用されないことを知らなかった
次に、そこに「民事」というラベルを貼れば合理的になるのか？
「裁判長、私を刑務所に入れることはできません。私が銃でその人の財布を奪ったとき、民事の武装強盗だと知らせていましたから」みたいなものだ
付け加えると、実際に合理的だと思っているという意味ではなく、修辞的な問いだ
立証責任が、たった今資源を奪われた側に置かれるため、実際には国家が後援する強盗になることが多い
たとえその資源をまだ持っていたとしても、そもそも自分の物を取り戻すために無罪を証明する費用を負担できないことがよくある
前提は、その人が犯罪を犯し、そこから利益を得たということだ
奇妙に混ざった仕組みなので、民事事件で犯罪を犯していないことを証明しなければならない
現金が犯罪を犯していないことを証明しなければならない
ばかげて聞こえるが、実際に事件名が United States vs. $117,000 in Cash、State of Missouri vs. Gold Jewelry Worth Approximately $1400 のようになっているので簡単に確認できる
それだけでも十分に異様でないなら、もっといい知らせがある
事件が財産を相手に起こされるため、その財産の以前の所有者であるあなたには自動的に当事者適格が認められない
米国の訴訟は通常コモンローに基づくため、裁判に出席するには自分が実際の事件当事者であることを証明しなければならない
刑事裁判の被告や民事原告、検察官は自動だが、第三者はたいてい失せろという扱いを受ける
そして事件名には明らかに財産が被告として記載されている
誇張しすぎてはいけないので付け加えると、私の知る限り、こうした申し立てで当事者適格を否定された人はいないが、それでも越えなければならない手続きがもう一つある
その手続きには金がかかる
押収額がおおむね1万ドル未満なら、諦めたほうがいい
取り戻すのにそのくらいかかるからだ
だから最近は、誰も面倒がって争わないと分かっていて、より小さな金額を狙う傾向がある
金額が大きければ和解を持ちかけることもある
「どうせさらに5千ドルかかるのだから、半分を持っていって、残りは我々がもらうというのはどうだ？」という具合だ
もちろん、その段階まで行くにも弁護士に数千ドル払わなければならず、その金はあなたの取り分である5千ドルから差し引かれ、彼らの——この言葉を使うことすら苦痛だが——半分からは差し引かれない
ここまでで口の中が酸っぱくなっていないなら、私がまだこれがどれほどひどいかを十分に説明できていないということだ
自分で読んでみるのがいい
スーツケースに10万ドルを入れて運んでいた25歳女性の事件がどうなったのか気になる
金を取り戻そうと法廷に行ったのだろうか？
それとも10回中9回は違法に得た現金なので、刑事訴追を避けるため没収される状況だったのだろうか？
飛行機に10万ドルを持って乗る他の理由が思い浮かばない
だが、車を買いに行く途中のような状況で大金を押収された事例はたくさんある
その記事が悪い例を選んだのかもしれないが、警察が正義とは関係なく、懐に入れられるものはただ持っていっていることは明らかだ
弟が中学生のときに携帯電話を盗まれた。
みんなが同じクラスの友人を疑い、警察がその生徒を捜索して携帯電話とほかの盗難携帯を見つけた。
全部「証拠」として持っていったきり、こちらが何度頼んでも返してくれず、結局新しい携帯を買う羽目になった。
本当にクソ野郎どもだ。
たとえ標準手続きだとしても、まともな人なら、盗まれた子どもの携帯電話を取り戻せるように制度の中で助けようとするものだと期待してしまう。
でも、美容師免許より少ない訓練で警察官になることが珍しくない警察官たちに、何を期待できるというのか。
警察官になるには1.5〜2年の教育が必要なアメリカを夢見ている。
法律、倫理、緊張緩和の授業を何百時間も受ける警察がほしい。
KantとFoucaultをめぐって読書会で熱い議論をする警察がほしい。
正義に情熱があり、知識があり、法執行と社会改善の真の専門家で、互いに責任を問える警察がほしい。
自分の仕事をきちんとこなすほかの人たちに期待する専門性と同じ水準なので、これが非合理的だとは思わない。
ただ本能的に非協力的である可能性が高い巡回警官に聞く以上のことをしたのか気になる。
彼らは触れられないマフィアのように振る舞いがちだ。
https://www.lawyers.com/legal-info/criminal/criminal-law-bas...
「過去6年のうち3年はそのパターンが続いたが、2014年と2015年の数字はBernie Madoffスキャンダルのような巨額の合法的没収案件のためにやや歪んでいる」というのは、かなり大きな注釈だ。
実際のDOJ資料を見ると、低レベルの押収から得られる金額は年10億ドル程度だ。
https://www.justice.gov/d9/pages/attachments/2020/02/09/afp_...
残りのほぼすべては、大規模なホワイトカラー犯罪の取り締まりから来ている。
ホワイトカラーの押収も、ほぼ同じ仕組みで動いている。
Toyotaはアクセルペダル問題で刑事訴追を受けたことはないが、政府は同社から12億ドルを押収し、その大きな取り分を自分たちで取った。
East Texasでこの法律を食らったことがある。
車を取り戻すのに8千ドルかかり、警察は自白書に署名しろと脅してきた。
警察署は、質屋をステロイドで巨大化させたように見えた。
多くの人が、この数字には犯罪活動に伴う正当な没収も含まれていると言っているが、それは確かに事実だ。
だが、正当な押収と不当な押収をどう測定できるのだろうか。
窃盗ならかなり単純だが、それ以外では？
起訴なしに持っていかれた金銭と資産の規模を分けて示す統計は知らない。
たいてい、警察に強奪された人たちは財産を取り戻すお金がないか、方法を知らない。
https://archive.is/o7xdQ
「押収」の数字が、所有権の確認や無罪を裏づける事情の確認後に返還されたものまで含んでいないことを願う。
そういうものは追跡されているのだろうか。
たとえば90%が違法資金だと立証された数字なら、ずっと懸念は小さい。
この記事が書かれた後に公開された詳細を見ると、警察は取り調べ中に彼女の目が一度動いたこと、バッグを黒ではなくグレーだと言ったこと、大麻は見つかっていないのに臭いがしたと言ったことなどを問題にしていた。
その程度で現金を押収し、起訴なしに事件を終結させる十分な名目になり、金は返還されなかった。
金を取り戻すには法廷で争わなければならない。
勝っても弁護士費用は返ってこず、負ければ防御費用まで負担しなければならない。
Illinoisでは没収額の中央値が約1千ドルで、最も貧しい地域には100ドル未満の没収が多く集中していたが、州・地方警察の案件の弁護士費用は約3千ドルだ。
連邦の押収に対抗する費用ははるかに高い。
警察が押収した現金の出所を追加で確認したうえで、法廷闘争なしに返してくれる手続きはない。
ただ持っていって、祝って、次へ進むだけだ。
だから警察監督の大半がそうであるように、あなたが尋ねている数字は存在しない。
たった今ATMで下ろした金だというような「所有権の確認や無罪を裏づける事情」には、あまり関心がないようだった。
あなたたちがどんな幻想世界に住んでいるのか気になってくる。
これはCivil Asset ForfeitureとAsset Forfeitureを混同していて、その区別を維持しない分析には意味がない。
Bernie Madoffの資産は押収されたが、それは過ちでも違法でも違憲でもない。
アメリカは本当に怖い国だ。
ほかの地域はよく知らない。